ننفرد بنشر تفاصيل القبض على سيدة الأعمال "وفاء أبو الخير"
ننفرد بنشر تفاصيل القبض على سيدة الأعمال "وفاء أبو الخير"..إدارة غسل الأموال ضبطتها بمستشفى بالدقى..والتحريات تؤكد استيلاءها على 185مليون جنيه من البنوك دون ضمانات..والمتهمة تحمل جنسية مصرية وفلسطينية
اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال
انفرد "اليوم السابع" بخبر قيام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على سيدة الأعمال "وفاء أبو الخير" منذ قليل صاحبة مركز دار الطب، بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك وغسل الأموال، وينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل جديدة حول الواقعة.
البداية كانت بورود معلومات للواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باستيلاء سيدة الأعمال وفاء أبو الخير على قروض من عدة بنوك، تصل قيمتها إلى ملايين.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال برئاسة العميد طارق مرزوق، بقيام المتهمة بالحصول على قروض من عدة بنوك مصرية، بلغت 185 مليون جنيه بدون ضمانات بموجب مستندات مزورة، قامت بتزويرها باسم الهيئة العربية للتصنيع.
وأفادت التحريات عن قيام المتهمة منذ 6 أعوام من الاقتراض من البنوك بأسماء شركاتها وأكبرها شركة مون ستون MoonStone ثم أصبحت فى ما بعد شركة كيراCaira .
وكشفت التحريات أن السيدة تدعى وفاء أبو الخير أحمد عريبة 38 عاما هى مصرية من أم فلسطينية، وسبق لها أن أقامت فى طفولتها بغزة، وهى مهندسة (تخرجت فى التسعينيات من جامعة خاصة) ولقدراتها الفائقة على الإقناع والتسويق حولت إرث والدها الصغير إلى ثروة تتجاوز عشرات الملايين فى بضع سنوات، ولها استثمارات فى أجهزة الحاسب الآلى وشاشات الـ"إل سى دى" والمستلزمات الطبية.
سبق لها الزواج من مهندس كمبيوتر، وهى حاليا متزوجة من طبيب شهير.
وبدأت نشاطها فى مجال تكنولوجيا المعلومات أواخر التسعينيات.
وسبق أنه تم اتهامها فى عام 2005 فى قضية رشوة لمسئول كبير فى وزارة الاتصالات يتولى منصب رئيس قطاع الاحتياجات للحصول على مناقصة دون وجه حق، رغم أنه تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
تتركز تعاملات شركة وفاء عريبة مع وزارات حكومية مثل وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم وأيضا شركة بنها وشركة البصريات، وكانت تحصل على أغلب مناقصات الحكومة، وتجميع شاشات LCD الخاصة بشركةCaira .
ومن المقرر أن تقوم نيابة الأموال العليا بحبس السيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اليوم السابع
اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال انفرد "اليوم السابع" بخبر قيام الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على سيدة الأعمال "وفاء أبو الخير" منذ قليل صاحبة مركز دار الطب، بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك وغسل الأموال، وينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيل جديدة حول الواقعة.
البداية كانت بورود معلومات للواء نجاح فوزى، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باستيلاء سيدة الأعمال وفاء أبو الخير على قروض من عدة بنوك، تصل قيمتها إلى ملايين.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال برئاسة العميد طارق مرزوق، بقيام المتهمة بالحصول على قروض من عدة بنوك مصرية، بلغت 185 مليون جنيه بدون ضمانات بموجب مستندات مزورة، قامت بتزويرها باسم الهيئة العربية للتصنيع.
وأفادت التحريات عن قيام المتهمة منذ 6 أعوام من الاقتراض من البنوك بأسماء شركاتها وأكبرها شركة مون ستون MoonStone ثم أصبحت فى ما بعد شركة كيراCaira .
وكشفت التحريات أن السيدة تدعى وفاء أبو الخير أحمد عريبة 38 عاما هى مصرية من أم فلسطينية، وسبق لها أن أقامت فى طفولتها بغزة، وهى مهندسة (تخرجت فى التسعينيات من جامعة خاصة) ولقدراتها الفائقة على الإقناع والتسويق حولت إرث والدها الصغير إلى ثروة تتجاوز عشرات الملايين فى بضع سنوات، ولها استثمارات فى أجهزة الحاسب الآلى وشاشات الـ"إل سى دى" والمستلزمات الطبية.
سبق لها الزواج من مهندس كمبيوتر، وهى حاليا متزوجة من طبيب شهير.
وبدأت نشاطها فى مجال تكنولوجيا المعلومات أواخر التسعينيات.
وسبق أنه تم اتهامها فى عام 2005 فى قضية رشوة لمسئول كبير فى وزارة الاتصالات يتولى منصب رئيس قطاع الاحتياجات للحصول على مناقصة دون وجه حق، رغم أنه تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
تتركز تعاملات شركة وفاء عريبة مع وزارات حكومية مثل وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم وأيضا شركة بنها وشركة البصريات، وكانت تحصل على أغلب مناقصات الحكومة، وتجميع شاشات LCD الخاصة بشركةCaira .
ومن المقرر أن تقوم نيابة الأموال العليا بحبس السيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: ننفرد بنشر تفاصيل القبض على سيدة الأعمال "وفاء أبو الخير"
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| "اليوم السابع" ينفرد بنشر تفاصيل اجتماع "السيسى" برجال الأعمال | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| ننفرد بنشر تفاصيل أطول اجتماع فى تاريخ الهيئة العلمية لـ"الأهرام الإستراتيجى" | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| ننفرد بنشر تفاصيل القبض على الجهادى أحمد عبد القادر بأكتوبر | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| بحث ننفرد بنشر تفاصيل هروب قيادات الإخوان إلي لبنان | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| ننفرد بنشر تفاصيل تلقى مطار القاهرة بلاغا بوجود سيارة مفخخة | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 03:08 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع